Afirman que España consultó dos veces banco de datos en SWIFT
MADRID, JUNIO 24 2006(NOTIMEX).- España ha consultado al menos en dos ocasiones, en el marco de la lucha antiterrorista, el banco de datos de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT, por sus siglas en inglés), afirmó hoy El País.
El diario español destacó este sábado que en ambas ocasiones (2001 y 2004) las consultas fueron realizadas de la mano de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Indicó que la primera consulta sirvió para determinar los envíos de dinero efectuados por el grupo de islamistas detenido en España por sus supuestas vinculaciones con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos (EU).
El rotativo agregó que la segunda consulta para constatar que los autores de los atentados del 11 de marzo de 2004 no se habían valido de "transferencias o movimientos dinerarios de ámbito transnacional" para financiar los atentados.
SWIFT, con sede en Bruselas, es una especie de regulador del tráfico de las transferencias bancarias internacionales.
Cada vez que un ciudadano pretende enviar dinero por el cauce bancario de un país a otro, a dicha operación se le asigna un código de entre seis y siete letras (denominado el código SWIFT).
Esas letras, junto con los números de cuenta del emisor y del receptor de la transferencia, permiten la vigilancia total del movimiento económico.
Una de las consultas en esa base de datos (y también a otra con base en Luxemburgo), fue efectuada a raíz de la llamada Operación Dátil -por la que fue detenida en noviembre de 2001 la supuesta célula española de Al Qaeda relacionada con los atentados en EU.
Esa consulta permitió detectar transferencias por un monto total de 669 mil 676 euros (casi 850 mil dólares) a 10 países, incluido Estados Unidos.
Añadió que la policía española, por ejemplo, detectó el envío de 107 mil 457 euros (134 mil 390 dólares) a Turquía, destinados a Mohamed Bahiah, "Abu Khaleb", considerado entonces el "correo" del millonario saudita Osama Bin Laden entre Afganistán y Europa.
En la misma senda fue detectado un envío de 17 mil 94 euros (21 mil 378 dólares) a Abdul Fattah Zammar, quien también recibió dinero de un sobrino de Bin Laden, siempre según la investigación efectuada por la Comisaría General de Información.
Expuso que la tercera partida importante fue la remisión de 231 mil 664 euros (289 mil 730 dólares) a Nabil Sayadi, "Abu Zeinab", residente en Bélgica, quien a su vez se le vincula con la ONG Global Relief Foundation, que, según las autoridades de EU, "está vinculada a Bin Laden".
La pesquisa permitió vincular con la trama española a Mamoun Darkanzali, "Abu Ilias", cuyas cuentas fueron bloqueadas. Esta persona pertenecía "al círculo próximo de Mohamed Atta (uno de los pilotos suicidas de los atentados terroristas de EU en Hamburgo".
Los países a los que, según la pesquisa española y los bancos de datos de SWIFT acabó llegando dinero, fueron Turquía, Egipto, Arabia Saudí, Alemania, Estados Unidos, Jordania, Palestina, Siria, Afganistán y Yemen, siempre según fuentes policiales españolas que conocieron dichas consultas.
Todos los datos recabados fueron puestos a disposición del magistrado instructor de la causa, Baltasar Garzón, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional.
El País aseveró que para conocer el entramado económico del atentado que costó 191 vidas en España, fueron investigadas 186 cuentas bancarias, tanto de implicados como de sus familiares.
Lo primero que observaron es que la mayoría de ellas tenía saldos muy bajos, permanecía inactiva o apenas presentaba movimientos.
Los investigadores españoles, tras conocer los datos SWIFT y analizar la documentación concluyeron que "no ha sido posible determinar la existencia de transferencias o movimientos dinerarios de ámbito transnacional con los que se haya contribuido a la financiación del atentado terrorista".
España mantiene abiertas 85 investigaciones diferentes, pero relacionadas, para intentar cortar las vías de financiación terroristas tanto de ETA como de grupos islamistas radicales relacionados con Al Qaeda.
Las pesquisas sobre presuntos vínculos entre España y el terrorismo islamista han permitido bloquear desde 2001 fondos supuestamente relacionados con Al Qaeda por valor de 500 mil euros (625 mil 324 dólares).
Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos costaron 423 mil euros (529 mil dólares) y los ataques del 11 de marzo de 2004 en Madrid costaron 54 mil 271 euros (67 mil 873 dólares), concluyó El País.
Por Agencias
www.vanguardia.com.mx
La Vanguardia
Mexico
http://srv2.vanguardia.com.mx/
http://srv2.vanguardia.com.mx/hub.cfm/FuseAction.Detalle/Nota.543773/SecID.23/index.sal
El diario español destacó este sábado que en ambas ocasiones (2001 y 2004) las consultas fueron realizadas de la mano de la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
Indicó que la primera consulta sirvió para determinar los envíos de dinero efectuados por el grupo de islamistas detenido en España por sus supuestas vinculaciones con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos (EU).
El rotativo agregó que la segunda consulta para constatar que los autores de los atentados del 11 de marzo de 2004 no se habían valido de "transferencias o movimientos dinerarios de ámbito transnacional" para financiar los atentados.
SWIFT, con sede en Bruselas, es una especie de regulador del tráfico de las transferencias bancarias internacionales.
Cada vez que un ciudadano pretende enviar dinero por el cauce bancario de un país a otro, a dicha operación se le asigna un código de entre seis y siete letras (denominado el código SWIFT).
Esas letras, junto con los números de cuenta del emisor y del receptor de la transferencia, permiten la vigilancia total del movimiento económico.
Una de las consultas en esa base de datos (y también a otra con base en Luxemburgo), fue efectuada a raíz de la llamada Operación Dátil -por la que fue detenida en noviembre de 2001 la supuesta célula española de Al Qaeda relacionada con los atentados en EU.
Esa consulta permitió detectar transferencias por un monto total de 669 mil 676 euros (casi 850 mil dólares) a 10 países, incluido Estados Unidos.
Añadió que la policía española, por ejemplo, detectó el envío de 107 mil 457 euros (134 mil 390 dólares) a Turquía, destinados a Mohamed Bahiah, "Abu Khaleb", considerado entonces el "correo" del millonario saudita Osama Bin Laden entre Afganistán y Europa.
En la misma senda fue detectado un envío de 17 mil 94 euros (21 mil 378 dólares) a Abdul Fattah Zammar, quien también recibió dinero de un sobrino de Bin Laden, siempre según la investigación efectuada por la Comisaría General de Información.
Expuso que la tercera partida importante fue la remisión de 231 mil 664 euros (289 mil 730 dólares) a Nabil Sayadi, "Abu Zeinab", residente en Bélgica, quien a su vez se le vincula con la ONG Global Relief Foundation, que, según las autoridades de EU, "está vinculada a Bin Laden".
La pesquisa permitió vincular con la trama española a Mamoun Darkanzali, "Abu Ilias", cuyas cuentas fueron bloqueadas. Esta persona pertenecía "al círculo próximo de Mohamed Atta (uno de los pilotos suicidas de los atentados terroristas de EU en Hamburgo".
Los países a los que, según la pesquisa española y los bancos de datos de SWIFT acabó llegando dinero, fueron Turquía, Egipto, Arabia Saudí, Alemania, Estados Unidos, Jordania, Palestina, Siria, Afganistán y Yemen, siempre según fuentes policiales españolas que conocieron dichas consultas.
Todos los datos recabados fueron puestos a disposición del magistrado instructor de la causa, Baltasar Garzón, entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional.
El País aseveró que para conocer el entramado económico del atentado que costó 191 vidas en España, fueron investigadas 186 cuentas bancarias, tanto de implicados como de sus familiares.
Lo primero que observaron es que la mayoría de ellas tenía saldos muy bajos, permanecía inactiva o apenas presentaba movimientos.
Los investigadores españoles, tras conocer los datos SWIFT y analizar la documentación concluyeron que "no ha sido posible determinar la existencia de transferencias o movimientos dinerarios de ámbito transnacional con los que se haya contribuido a la financiación del atentado terrorista".
España mantiene abiertas 85 investigaciones diferentes, pero relacionadas, para intentar cortar las vías de financiación terroristas tanto de ETA como de grupos islamistas radicales relacionados con Al Qaeda.
Las pesquisas sobre presuntos vínculos entre España y el terrorismo islamista han permitido bloquear desde 2001 fondos supuestamente relacionados con Al Qaeda por valor de 500 mil euros (625 mil 324 dólares).
Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos costaron 423 mil euros (529 mil dólares) y los ataques del 11 de marzo de 2004 en Madrid costaron 54 mil 271 euros (67 mil 873 dólares), concluyó El País.
Por Agencias
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